Geld witwassen wordt bij het Holland Casino steeds lastiger gemaakt

Sinds het bestaan van casino’s gebeurt het al dat geld witgewassen wordt. Criminele organisaties gebruiken hun zwarte geld in casino’s bij roulette of blackjack. De winst die ze met hun zwarte geld maken is in één keer witgeld geworden.

Het Holland Casino had voorheen al strenge maatregelen als het aankwam op witwassen. Het lijkt erop dat de maatregelen straks nog strenger gaan worden. Dit heeft de CEO van het Holland Casino Erwin van Lambaart aangekondigd in het jaarverslag.

Elk jaar probeert het Holland Casino de regels rondom witwassen strenger te maken. Maar nog steeds gebeurt het dat er geld witgewassen wordt. Met de heropening heeft het staatscasino nieuwe plannen om geld witwassen te voorkomen.

Het casino probeert zo te voorkomen dat criminele organisaties bij de heropening massaal langskomen om wit te wassen. Met de nieuwe maatregelen moet het straks zo goed als onmogelijk worden om dit nog langer te doen.

Ongebruikelijke transacties worden sneller gemeld

Het Holland Casino heeft met de jaarcijfers laten zien dat ongebruikelijke transacties steeds vaker gemeld worden. In 2012 werd er nog maar 528 keer een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie. In 2019 waren dit 4248 meldingen van ongebruikelijke transacties.

Dit betekent trouwens niet dat er ineens meer geld witgewassen wordt bij het casino. Door de nieuwe strenge controles worden er sneller meldingen gemaakt van ongebruikelijke transacties. Dit wordt officieel gedaan bij de FIU in Den Haag.

Een transactie is al officieel ongebruikelijk als er meer dan € 10.000 aan cash naar casino wordt meegenomen. Het Holland Casino is dan al verplicht een melding te doen. Maar dit gebeurt tegenwoordig ook als je een miljoen vreemde valuta wilt wisselen. Of als je een ongelofelijk hoog bedrag in fiches wilt uitkeren met je creditcard.

Dit soort transacties worden gemeld bij de FIU. De FIU gaat onderzoek doen of je inderdaad legaal aan dit geld gekomen bent. Als er geen logische reden voor je geldbedrag is dan weet de FIU dat ze te maken hebben met witwassen.

Entreeverbod voor witwassers

Om te voorkomen dat een witwasser het later nog een keer probeert krijgt de speler een entreeverbod. Het Holland Casino werkt met een zwarte lijst. Als je als speler op de zwarte lijst staat kom je niet meer binnen.

Bij binnenkomst wordt altijd verplicht je identiteit gecontroleerd. Hierbij wordt direct een controle gedaan of je op de zwarte lijst staat. Sta je erop? Dan wordt de toegang geweigerd. Dit gebeurt in alle vestigingen van het Holland Casino.

In 2019 kregen 92 mensen zo’n verbod aan hun laars gelapt. Terwijl dit er in 2018 nog maar 63 waren. Hieruit blijkt dat steeds meer mensen zo’n verbod krijgen.

Online wordt witwassen minder gecontroleerd

Het blijkt overigens wel dat het witwassen in online casino’s minder snel gecontroleerd worden. De casino’s vallen nog niet onder de Nederlandse wetgeving. Hierdoor kunnen highrollers met gemak grote bedragen storten en inzetten.

Het is niet ongebruikelijk dat spelers in het live casino soms wel € 75.000 op een potje roulette inzetten. Het is volgens het Holland Casino wel vreemd dat hier niet meer aandacht aan besteed wordt.